銀行業及電子支付機構電子票證發行機構 防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

（四）具國外分公司（或子公司）之證券期貨業，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行。 其內容除包括前款政策、程序及控管機制外， ...

華南金融集團防制洗錢暨打擊資助恐怖主義計畫. 第1條(訂定目的與依據). 為強化集團防制洗錢及打擊資恐機制，於符合國內外法令規定及國際機構之指引.

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。

金融控股公司之防制洗錢制度查核. 項目編號. 查. 核. 事. 項. 法. 令. 規. 章. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 一、集團層次之防制洗錢及打擊資恐計畫.

二、依據洗錢及資恐風險、業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以管理及降低 ... 二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢 ...